2018-08-28 17:42:00

兹环行的卓信国际界分库存有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年菊月二十八日(星期五)午前十一代

正借入香港锣湾告士打道255-257号信和正直地6楼605室停止股东年年的大会,议论拥护者事项:

1. 省览及思索本公司能胜任二零一八年进展三十一日止年度之经复核综合学校决算表及董事(「董

宣告和审计宣告。;

2. (a) 复职Ma Chao假造为实行董事;

(b) 复职张守蓉假造为实行董事;

(c) 复职Fu Yong假造为实行董事;及

(d) 受权董事会成立董事赔偿;

3. 中瑞岳华(香港)会计公司改制为听者,并受权董事会决议其薪酬。。

4. 作为一件特别的事实,酌情细想并采用拥护者果断,如普通果断:

「求婚:

(a) 秉承以下筹划(c)的条目,秉承香港工会的替换库存有限公司的上市指定而尚未上任的

(《创业板上市指定而尚未上任的》),格外地受权普通及无保留地受权董事

接受冠军的被分派。、发行和工作的公司未发行股(股),使或容许适宜可能性。

出卖这种冠军的的提议、合同书和股得到或获准停止选择(遏制开始从事股权证);

2

(b) 上文(a)段之处罚将受权董事於关系时代(明确见续集)内作出或赋予可能性须於关系时代

(明确见续集)完毕後出卖这种冠军的的提议、合同书与股得到或获准停止选择;

(c) 董事秉承上文(a)段之处罚让步发布或合同书有条件或无保留地让步发布(无论秉承购股权或

以其余的方法而发布者)之首都的面值全体数字(惟秉承拥护者方法发布或合同书有条件或无保留地配

更头发:(i)冠军的成绩(见续集);或(ii)秉承本公司持续在购股权S赋予的诸这么类购股权

被使调和;或(iii)诸这么类股息设计或相似计划。,秉承公司条例的规则

发及发行库存以代表库存之整个或参加股息;或(iv)公司签发的诸这么类认股权证或诸这么类

可换股贴壁纸条目项下之开始从事权或换股权被使调和而发行库存),不得超越拥护者两项积和:

(aa) 於本果断案获经过当天本公司已发行首都的面值全体数字之20%;及

(BB) (假如本公司股东另行经过普通果断案受权董事这么行事)本公司於本果断案获通

过後所购回本公司诸这么类首都的面值(最多达本公司於第5项果断案获经过当天已发行

首都的全体数字面值的10%。,

且秉承本果断案(a)段授出之关系受权亦受此数额限度局限;及

(d) 就本果断的实体的关于:

时代指自本果断经过之日起的时代。:

(i) 本公司下一条款股东年年的大会完毕时;

(ii) 公司条例、《开曼岛公司条例》(修正案)或诸这么类其余的恳求的立宪

规则本公司须停止下一条款股东年年的大会日期之术语满期时;及

(iii) 本公司股东於股东大会上经过普通果断案取消或上诉果断案赋予董事之受权时;

冠军的是指董事指定而尚未上任的的术语。,库存取得人应列在股东滚翻上。

取得或发行、发行或发行认股权证的库存生水垢。、股开始从事权或其余的开始从事库存的冠军的

利之贴壁纸(惟董事有权就细碎股权或经思索香港可能性最大的诸这么类统治权区之诸这么类法度限度局限或责

任,或香港可能性最大的的诸这么类接管机构或诸这么类贴壁纸替换。,或决议诸这么类法度限度局限。

制或责任感或该等规则之在或缓缓地变化或发展时关涉之费或延误而作出其以为召唤或应急无效的之豁

免去或其余的计划)。」

3

5. 作为一件特别的事实,酌情细想并采用拥护者果断,如普通果断:

「求婚:

(a) 格外地受权普通及无保留地受权董事司全部情况冠军的,秉承表明

票据促进佣金和贴壁纸替换的章则、公司条例及其恳求的接受其余的法度,

在联交所或库存可能性上市并获贴壁纸及促进监察事务佣金及联交所因此认可之诸这么类其

股回购;

(b) 本公司秉承(a)段之处罚於关系时代(明确见续集)内可购回之库存面值全体数字,不得超越

经过本果断案日期时本公司已发行首都的面值全体数字之10%,而秉承本果断案(a)段之受权亦

受此数字限度局限;及

(c) 就本果断的实体的关于,时代指自本果断经过之日起至

之时代:

(i) 本公司下一条款股东年年的大会完毕时;

(ii) 公司条例、《开曼岛公司条例》(修正案)或诸这么类其余的恳求的立宪规则

本公司须停止下一条款股东年年的大会日期之术语满期时;及

(iii) 本公司股东於股东大会上经过普通果断案取消或上诉果断案赋予董事之受权时。」

6. 作为一件特别的事实,酌情细想并采用拥护者果断,如普通果断:

「求婚谨此受权董事就上文第4项果断案(c)段(BB)切断所述之本公司首都的行使该果断案(a)段所

受权。」

脚注:

1. 凡有权列席前述的环行的聚集之股东年年的大会并在会上开票。之股东,可以指定而尚未上任的任何人或多个代表列席会议。,并在

公司条例的规则受制于。代表的代表不应是股东。,惟只好亲身列席股东年年的大会以代

表股东。假如指定而尚未上任的任何人从一边至另一边的代表,该指定而尚未上任的应显示该公司所关涉的库存的数字和典型。。

2. 代表布置表格连同受权签字表格之受权书或其余的受权文献(如有)或经公证人签字证实之该等受权书或受权文

件正本,只好於股东年年的大会或其诸这么类续会指定而尚未上任的停止时期48小时前,香港香港支流记录

姓贴壁纸表示库存有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17M楼,方为无效。填写并静修代表的布置表格。

格後,本公司股东仍可依愿亲身列席股东年年的大会或其诸这么类续会,并在会上开票。。

3. 本公司将於二零一八年菊月二十四岁日(周一)至二零一八年菊月二十八日(星期五)(遏制首尾两日)挂办

股让表示,在此时代不停止股表示。。为适合资历列席股东年年的大会,接受转变文献一同

股只好於二零一八年菊月二十一日(星期五)午后四序三非常前,交付给香港公司的库存表示处。

香港姓贴壁纸表示库存有限公司经营表示手续,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17楼1712-1716室。

4. 关于前述的建议的其次项果断,,中选复职之退任董事细节载於本通函逻辑反驳二。

5. 关于前述的第四项和6项提议,,本着创业板上市指定而尚未上任的,征询股东合同书,

公司股权的适当的和发行。除本公司购股权设计外的可发行库存

外,董事无设计毫不迟疑发行公司的诸这么类新股票。。

6. 关于前述的第五项果断,,头部格外地申请有特殊教育需要。,他们将行使付托给果断的冠军的。,在另一个看来,这是固有的的。

股东维护回购库存。创业板上市指定而尚未上任的规则股东应知晓内幕的合同书。

教训的解释性阐明遏制在本CI逻辑反驳1中。。

5

能胜任发行日期,董事会由三名实行董事结合。,那是Ma Chao假造(主席)、张守蓉假造和Fu Yong假造;及三

著名孤独非实行董事,那是焦慧彪假造。、缪汉杰假造和李少继假造。

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