香港买卖及结算所分配物少量地公司及香港统一买卖所分配物少量地公司对本公报的情节概不负责,它也心不在焉对其真实或完整性颁发诸如此类发表宣言。,容易看懂的表达,概不合错误因本公报整个或诸如此类零件情节而发生或因倚赖该等情节而引致的诸如此类损害承当诸如此类负责任。

特别同伴大会分辨率公报

董事委任

新疆金凤科技分配物分配物少量地公司(「公司」)於2017年2月28日(星期二)聚集公司特别同伴大会(「这次汇合点」或「特别同伴大会」)。这次汇合点的分辨率和提议如次。:

除非另有解说,本文达到目标关注比赛的人与使活跃达到目标关注比赛的人划一。。

一、重要情节准时的

同伴大会心不在焉增多。、汇票更动。

二、汇合点用电话通知

1、汇合点时期:2017年2月28日(星期二)午后2:30。

2、汇合点用电话通知人:董事会(董事会)

3、汇合点获名次:柴纳北京的旧称财务状况技术开发区箱形的罩第8号

4、汇合点用电话通知法:现场开票和在线开票的联合环绕。

5、现场演示者:公司董事长吴刚行医

汇合点的用电话通知和聚集契合中华古希腊城邦平民共和国(「柴纳」)《公司条例》及《公司条例》等法度、规章和正常化排成一行行走。

三、列席汇合点

在特别同伴大会上聚集,公司发行的安全总额为2股。,735,541,000股,公司同伴(同伴)有权列席、开票支持或弃权。除本公报所声称情节外,自船上卸下上市判定,心不在焉安全买卖所的根底。 市判定(「上市判定」)条所规则须於特别同伴大会上保持投是及保持提议权之分配物。普通40名同伴和同伴列席(包含THOS)。、代表同伴开票或经过互联网系统开票,掌握分配物忖量1,273,556,291股,占本公司分配物总额的;现场列席汇合点的同伴及同伴代理人30名,掌握分配物忖量1,272,380,956股,占公司列席汇合点有提议权分配物总额的,在内侧地现场列席汇合点的A股同伴及同伴代理人所持分配物1,133,713,205股,占公司列席汇合点有提议权分配物总额的;现场列席汇合点的H股同伴及同伴代理人所持分配物138,667,751股,占公司列席汇合点有提议权分配物总额的。

与系统开票的A股同伴10名,掌握分配物数1,175,335股,占公司列席汇合点有提议权分配物总额的。

自船上卸下《深圳安全买卖所股票上市的公司同伴大会系统开票实施细则》(「开票实施细则 」)及《条例》,本公司已为A股同伴规定系统平台来举行系统开票。

公司分岔董事、监事及高级管理全体职员列席了特别同伴大会,宣言恳求者、点票抑制性潜意识亦列席了汇合点。

四、使整洁扩大和提议养护

公司特别同伴大会各项使整洁的提议后果如次:

序 票据确定 批准 支持 弃权

号 股数 占比 股数 占比 股数 占比

普通分辨率案

扩大《在流行中的拟与

乌鲁木齐财务状况技术

1 开发区二期黄山街 1,272,044,091 99.8813% 25,100 0.0020% 1,487,100 0.1168%

自船上卸下重组的议

案》。

扩大以下自船上卸下《深

圳安全买卖所安全

2 上市判定》请求允许的

日常关系买卖又

2017年度预测量

度:

与新疆风能少量地责

任公司的日常关系 896,123,705 99.8315% 25,100 0.0028% 1,487,100 0.1657%

买卖又2017岁岁

度估计位置;

与柴纳三峡新能源

分配物少量地公司的日常关

联买卖又2017 984,384,804 99.8466% 25,100 0.0025% 1,487,100 0.1508%

岁岁度估计定额;

与新疆新能源(集

团)少量地负责任公司

的日常关系买卖以 1,216,660,646 99.8759% 25,100 0.0021% 1,487,100 0.1221%

2017年度预测

计位置。

在附近的使整洁的慎重的

3 Jianjun行医是公司董事。 1,252,785,675 98.3691% 19,283,516 1.5141% 1,487,100 0.1168%

攻读学位者议论

案》。

公司同伴使整洁达到目标小半同伴提议后果:

序 票据确定 批准 支持 弃权

号 股数 占比 股数 占比 股数 占比

普通分辨率案

在附近的与乌克兰的慎重的

1 卢牧其的财务状况技术开发 186,795,778 99.1970% 25,100 0.0133% 1,487,100 0.7897%

黄丘顶二期

地重组的使整洁》。

扩大以下自船上卸下《深圳

安全买卖所安全上

2 市判定》请求允许的日常

关系买卖与2017

岁岁度估计定额:

与新疆风能少量地责

任公司的日常关系 186,795,778 99.1970% 25,100 0.0133% 1,487,100 0.7897%

买卖又2017岁岁

度估计位置;

与柴纳三峡新能源

分配物少量地公司的日常关 186,795,778 99.1970% 25,100 0.0133% 1,487,100 0.7897%

联买卖又2017年

年度估计定额;及

与新疆新能源(集

团)少量地负责任公司的

日常关系买卖又 171,579,373 99.1264% 25,100 0.0145% 1,487,100 0.8591%

2017年度预测量

度。

在附近的使整洁的慎重的建

3 Jun行医是这家公司的董事。 167,537,362 88.9699% 19,283,516 10.2404% 1,487,100 0.7897%

攻读学位者的做出计划。

公司特别同伴A股同伴提议后果辨析:

序 票据确定 批准 支持 弃权

号 股数 占比 股数 占比 股数 占比

普通分辨率案

在附近的与乌克兰的慎重的鲁

1 木齐财务状况技术开发区 1,133,376,340 99.8668% 25,100 0.0022% 1,487,100 0.1310%

黄山街道自船上卸下赚钱的两个阶段

的使整洁》。

以下是在深圳卡下思索的。

安全买卖所上市判定

2 需要的东西的日常相关性

易以2017年度预测

计位置:

新疆风能少量地负责任公司

公司的日常关系买卖 757,455,954 99.8008% 25,100 0.0033% 1,487,100 0.1959%

以2017年度预测计

位置;

与柴纳三峡新能源有

限公司的日常关系交 845,717,053 99.8215% 25,100 0.0030% 1,487,100 0.1755%

易以2017年度预测

计位置;及

与新疆新能源(环绕)

少量地负责任公司的日常 1,077,992,895 99.8599% 25,100 0.0023% 1,487,100 0.1378%

关系买卖与2017

年度估计定额。

在附近的使整洁的慎重的建军

3 程行医是公司董事的攻读学位者。 1,133,376,340 99.8668% 25,100 0.0022% 1,487,100 0.1310%

古希腊城邦平民请求。

公司特别同伴大会提议后果为::

序 票据确定 批准 支持 弃权

号 股数 占比 股数 占比 股数 占比

普通分辨率案

在附近的与乌克兰的慎重的

1 卢牧其的财务状况技术开发发 138,667,751 100.0000% – 0.0000% – 0.0000%

区二期黄山街自船上卸下重

组的使整洁》。

扩大以下自船上卸下《深圳

安全买卖所安全上市

2 判定》请求允许的日常关

联买卖又2017年

年度估计定额:

新疆风能少量地负责任公司

公司的日常关系买卖 138,667,751 100.0000% – 0.0000% – 0.0000%

以2017年度预测

计位置;

与柴纳三峡新能源有

限公司的日常关系交 138,667,751 100.0000% – 0.0000% – 0.0000%

易又2017岁岁度

估计位置;及

与新疆新能源(环绕)

少量地负责任公司的日常 138,667,751 100.0000% – 0.0000% – 0.0000%

关系买卖与2017

岁岁度估计定额。

在附近的使整洁的慎重的建

3 Jun行医是这家公司的董事。候 119,409,335 86.1118% 19,258,416 13.8882% – 0.0000%

选古希腊城邦平民请求。

注:

自船上卸下开票实施细则,中小同伴是指除股票上市的公司董事、监事、高级管理全体职员又孤独或许忖量 掌握股票上市的公司5%以上所述分配物的同伴露天的如此等等同伴。

在内侧地:

对於普通分辨率案2,公司关连人士(及/或关系方)关注使无效提议,具体养护如次:

1)在流行中的新疆风能少量地负责任公司公司的日常关系买卖以2017年度预测计位置,新

疆风能少量地负责任公司及其节目主持人共掌握公司375,920,386股分配物,任职公司的总费用资源

,在特别同伴大会上克制不要了开票。;

2)在流行中的与柴纳三峡新能源分配物少量地公司的日常关系买卖以2017年度预测计位置,

柴纳三峡新能源分配物少量地公司及其节目主持人共掌握公司287,659,287股分配物,任职公司的总费用

资源,在特别同伴大会上克制不要了开票。;

3)在流行中的与新疆新能源(环绕)少量地负责任公司的日常关系买卖以2017年度预测

计位置,自船上卸下深圳安全买卖及安全上市判定。,新疆新能源(环绕)分配物少量地公司和WISCO行医为关系方。,在特别同伴大会上克制不要了开票。。

董事会中多元化公司高级管理全体职员又由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

特别同伴大会上占有普通分辨率案均由列席汇合点同伴所持分配物数总和二分经过以上所述的民意调查同意经过,以上所述使整洁已经过。。

该公司还提到了董事会选择的公报。。鉴於提供食宿委任高建军行医(「高行医」)为公司的非表演董事的分辨率案已获经过,高行医自2017年2月28日特别同伴大会完毕次日开端挑起公司的非表演董事,任期呼气,直至董事会在职的汇合点为止。。高行医将与公司签署服务业和约。,公司将与高行医签署服务业和约。,阐明,除如此等等外,年薪和服务业年龄限制。自船上卸下公司2016年6月28日之同伴周年纪念日大会分辨率,高行医是公司的非表演董事,不熟练的通行付款。。

五、证人与恳求者声明

自船上卸下上市判定的请求允许,H股让船舶的国籍,即香港腰部安全表示分配物少量地公司(「腰部安全」)被委任为特别同伴大会的点票抑制性潜意识。开票和计数进行由2名宣言恳求者结合。、2位同伴代表与1位监事代表统一。

Wang Zichen恳求者与北京的旧称竞赛法庭恳求者、宣言并公映的新影片法度异议书。,特别同伴大会的用电话通知和用电话通知顺序、关注同伴大会的全体职员资历与V、《安全法》、股票上市的公司同伴大会法及如此等等法度、法规、公司条例的正常化排成一行行走和有关规则,合法无效。

法度异议书全文扩大于公司命名的I。

六、备查排成一行行走

1、2017头等届暂时同伴大会分辨率;及

2、北京的旧称金丰宫法度公司新疆风电技术 2017

在附近的往年头等届暂时同伴大会的法度异议。

承董事会命

新疆金凤科技分配物分配物少量地公司

马金菊

公司干事

北京的旧称,2017年2月28日

本使活跃日期,该公司的表演董事是WISCO行医。、王海波行医及曹志刚行医;非表演董事为赵国庆行医及冯伟行医;及孤独非表演董事为杨校生行医、罗振邦行医及黄天佑博士。

*仅供使著名

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