西方繁荣:公司终结书、股权应激反应和感兴趣的事使活跃

一、董事会相识聚集境况 D公司另外的届董事会第五次相识 于 2011 年 5 月 10 日下半晌 17:00 现场团结聚集公司相识室,会 议使活跃已于 2011 年 5 月 5 经过描绘或旅行包发送的天数。相识应得到的东西九名董事列席, 九位董事,内部的fun88官网董事、沈国权船驶往列席相识,公司 董事长沈军有地位地位的人。董事会相识契合 宪法的使担忧规则。 二、董事会相识关心境况 经列席相识的董事关心,经过了随球法案: 一、 我们家经过了西方繁荣选择权一份选择权 复习草案提案) 比照奇纳证监会的反应,2010年11月1将来公司高音部相识 董事会第十五次相识关心经过的《西方繁荣书信感兴趣的事股份有限公司一份选择权应激反应一块地 (草案)作了可调性现代化,连同西方繁荣书信公司的使发誓正确合理。 应激反应一块地(复习草案),复习草案已由奇纳用纸覆盖交易税审察。 议,其首要条目的复习在ann中有明细的阐明。 使感动详细材料载于奇纳用纸覆盖交易税。。 由于导演鲁炜、程磊、fun88官网属于《西方繁荣书信感兴趣的事股份有限公司一份选择权应激反应 一块地受封的(复习草案),克制不要对建议开票,等等的人或物6名董事染指了表 决。 公司孤独董事对《西方繁荣书信感兴趣的事股份有限公司一份选择权应激反应一块地(草案复习 稿)》颁发了孤独建议。 本建议以 6 票准许、0 票支持、0 票弃权引起经过。 本建议尚需做公司配偶大会关心。 二、关心并经过论配偶大会对A股配偶的适合司一份选择权应激反应一块地 互相关系商定的建议》 为誓言公司一份选择权应激反应一块地的顺利无阻地引起,董事会提请配偶大会担保董事会 手柄一份选择权以下商定: (1)担保董事会确定一份选择权应激反应一块地的担保日。 (2)担保董事会在公司涌现本钱公积转增资本化、派送一份圆鼓鼓像瓜似的东西、一份拆细、 配股、缩股或派息等事项时,鉴于一份选择权应激反应一块地规则的方法对一份选择权总共 和行权价钱举行修补。 (3)担保董事会在应激反应物体契合术语时向应激反应物体赋予一份选择权并手柄授 予一份选择权所只好的整个的商定。 (4)担保董事会对应激反应物体的行权资历和行权术语举行审察鸣谢,并准许 董事会将该项使参与赋予选定的、薪酬与查核使服役行使。 (5)担保董事会确定应激反应物体其切中要害哪一个可以行权。 (6)担保董事会手柄应激反应物体行权所只好的整个的商定,包含但不限于向证 券下议院提名行权声请、向完全符合结算公司声请手柄使担忧完全符合结算事情、修正公司 法令、手柄公司记录本钱的更动完全符合。 (7)担保董事会手柄一份选择权及未行权标的一份的锁定商定。 (8)担保董事会确定一份选择权应激反应一块地的更动与音栓,包含但不限于移动 应激反应物体的行权资历,移动应激反应物体还没有行权的一份选择权,手柄已亡故的应激反应对 象还没有行权一份选择权的使均衡和开始任职商定。 (9)担保董事会对公司一份选择权应激反应一块地举行支撑。 (10)担保董事会引起一份选择权应激反应一块地所需的静止大声喊商定,但使担忧用纸覆盖 清楚的规则需由配偶大会行使的使参与除外。 由于导演鲁炜、程磊、fun88官网属于《西方繁荣书信感兴趣的事股份有限公司一份选择权应激反应 一块地受封的(复习草案),克制不要对建议开票,等等的人或物6名董事染指了表 决。 本建议以 6 票准许、0 票支持、0 票弃权引起经过。 本建议尚需做公司配偶大会关心。 三、关心并经过大约西方繁荣TouchPlus书信公司一份选择权应激反应一块地实 施查核方法(复习稿)〉的建议》 使感动详细材料载于奇纳用纸覆盖交易税。。 由于导演鲁炜、程磊、fun88官网属于《西方繁荣书信感兴趣的事股份有限公司一份选择权应激反应 一块地受封的(复习草案),克制不要对建议开票,等等的人或物6名董事染指了表 决。 本建议以 6 票准许、0 票支持、0 票弃权引起经过。 本建议尚需做公司配偶大会关心。 三、备查用纸覆盖 西方繁荣五届二次终结。  

为誓言西方繁荣书信感兴趣的事股份有限公司股权应激反应一块地的顺利无阻地引起,开展、健全 应激反应与约束机制,使完备公司法人管理妥协,确保公司久远开展和配偶利息的最大 化,现比照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国用纸覆盖法》、《股票上市的公司股 权应激反应支撑方法(试用)》、《股权应激反应互相关系函 1 号》、《股权应激反应互相关系函 2 号》、《股权应激反应互相关系函 3 号》等使担忧法度、法规和《西方繁荣书信感兴趣的事有 限公司一份选择权应激反应一块地(草案)》、《西方繁荣书信感兴趣的事股份有限公司法令》的规则, 联合收割机公司实践境况,移动本查核方法。 一、通则 成立、正确的、正确的、坦率的的主要的 表演支撑做事方法应明确化、坦率的化,表演支撑各环节应得到的东西成立记载,确保被考 核人和查核人在相等的数量成立典礼中引起表演支撑做事方法。 趋势同样、横向均衡主要的 从公司到各所属分店、机关及职员查核标准的设定只好与公司整个的战术、 公司文化保持一致;相同的层级各机关、相同的机关各职员暗切中要害查核标准只好互相 整合。 定量与定性的、做事方法与终结、暂时与短期相联合收割机的主要的 表演查核既要注意任务终结,又要思索做事方法连同行动表示。查核目的设定要 定性的标准与定量标准相联合收割机,暂时标准与短期标准统筹。 吐艳沟通主要的 在整个的表演支撑做事方法中,查核人和被查核人单方要按期举行沟通,做到即时 反应,必定成就、标志缺乏、提名将来应杰作和改良的轴承。 “责、权、利”相联合收割机的主要的 被查核人保持不变的使参与与其承当的责任感相一致,引起表演目的引起的应激反应与其 承当的责任感和做出的奉献相婚配。 按期化与社会事业机构化主要的 将表演支撑作为公司各级支撑权杖的日常任务行使职责,只好开展使完备的表演管 理社会事业机构,而且按社会事业机构的规则按期引起。 二、行使职责权力 薪酬与查核使服役主管指引和复抑制核任务。 薪酬与查核使服役任务小组主管详细引起查核任务。 公司劳力资源部、公司财务处等互相关系机关主管互相关系查核记载的编制和布置,并对记载的事实和保护主管。
董事会主管本方法的审批。 三、查核体系 查核物体 公司董事(不包含孤独董事)、高级支撑权杖、中心支撑权杖、中心技术(业 务)权杖及董事会以为必要举行应激反应的互相关系权杖绝对的不超过 159 人。

序号 姓名 交易
1 原木堆 副董事长、副总统、财务总监、董秘
2 程磊 董事、副总统
3 fun88官网 董事、副总统
4 史佳 技术总监
5 方玉书 总编辑
6 中心中间层支撑权杖、中心技术(事情)权杖及董事会以为必要举行应激反应的互相关系权杖绝对的不超过 154 人

查核材料 (1)事业操守标准(满分 10 分) 查核应激反应物体任务做事方法中所表示出的事业材料、德行、心理特有的和对四周职员及 利息互相关系者所浮现出的任务热心和感染性。 (2)事业最大限度的标准(满分 10 分) 查核应激反应物体在群切中要害通功易事,为公司总体业绩目的或本机关业绩的实 现作出的奉献;查核应激反应物体其切中要害哪一个具有良好的指引材料,计划无效指引应激反应分支 使完满分管的任务;查核被应激反应物体分管机关的群精神、主力和事情开展态势。 (3)提供线索表演标准(满分 80 分) 以获名次阐明书中代理的任务行使职责为根底,比照名列前茅薄纸的年度任务一块地,从 总共、品质、本钱和限期等角度设定的提供线索表演标准(KPI),查核经纪业绩指 标和有力任务标准的使完满境况。 查核拨准的快慢和次数 (1)查核拨准的快慢 应激反应物体获授或行使一份选择权前一财政年度。 (2)查核次数 股权应激反应拨准的快慢每年度一次。 查核方法 (1)提供线索表演标准的查核人普通为目前的上司,由其比照年终构想出的表演一块地对提供线索表演查核标准举行评分。 事业操守和事业最大限度的标准的查核人由各薄纸合成思索职员的任务材料、岗位 特有的、查核本钱与使产生等代理人确定,包含但不限于被查核人的上司、同事、分支或静止互相关系方。 (2)鉴于查核材料对应激反应物体的三掷还查核材料举行评分。 (3)查核开创及超额任务加分 查核拨准的快慢无使产生尖利地的任务开创或使完满任务量较大的超额任务,经薪酬与考 核使服役鸣谢,引起额定加分,数值普通不超过 5 分。 (4)有意义的事物过错和违纪减分 任务拨准的快慢本身或分支产生有意义的事物摆脱或过错给公司结构金钱损失数额较大或 接受削价出售、受贿等有意义的事物违纪行动应予减分 5 分上级的,直至移动业绩分。 查核顺序 (1)公司高级支撑权杖、中间层支撑权杖及中心技术(事情)权杖在每长年累月 初与公司签字《目的责任感书》,商定年度查核目的及查核方法,报薪酬与查核委 员会立案。 (2)董事会以为对公司有特别奉献的静止权杖填写《身体的任务一块地》和部 门《年度任务目的一块地表》,经行政经理办银行团复核后,报董事会薪酬与查核使服役立案。 (3)比照公司实践境况的杂耍和任务的必要,修补年终构想出的年度任务目 标一块地时须经目前的上司复核后在薪酬与查核使服役立案。 (4)薪酬与查核使服役任务小组主管详细查核用手操作,一致进行表格,染指 评分,查核终结保护,一致输出电脑。被查核物体对本身的事物查核条举行自评,自 评只用于并行的结局得分,不号码累积分。薪酬与查核使服役任务小组对查核记载统 一汇总并折算。 (5)薪酬与查核使服役任务小组主管对结局得分举行抑制、辨析、结构表演查核说见报薪酬与查核使服役,由薪酬与查核使服役复核。 四、查核终结的装置 查核终结成绩等级散布

查核终结的装置 查核终结装置:应激反应物体单独地在上一年度查核中60分或许延伸量,才干全额获 授或许行权当期应激反应感兴趣的事,别的,鉴于下述境况家具: 赋予上一年度查核剥夺资格,移动获授资历。 在手边期查核剥夺资格,其所获授的切实可行的权总共取消,由公司登记。 行权期查核合格,可全额行权获授选择权,行权期查核剥夺资格,其绝对应行权 期所获授的切实可行的权总共取消,由公司登记。 五、查核终结支撑 查核标准和终结的现代化 查核完毕后,薪酬与查核使服役应对受成立典礼杂耍等代理人感动较大的查核 标准和查核终结举行现代化。 查核终结反应 被查核者有权知识本身的查核终结,薪酬与查核使服役任务小组应在查核结 束后得五分任务一两天内翻被查核者使活跃查核终结。 查核终结归档 查核完毕后,查核终结作为秘而不宣材料归记录保护。 查核终结申述 假如考生不准许试场终结,率先,要经过沟通处置。假如做不好的 善处置,考生可以声请赔款和查核。,自收到赞扬之日起10一两天内,对答辩人上诉的回答。 六、附则 本方法由国务院构想出。、解说及复习。 本方法自年月日起履行。。 

西方繁荣书信感兴趣的事股份有限公司另外的届董事会四分之一次相识确定于2011年5月25日 聚集公司年度配偶大会,相识使活跃于年在奇纳证监会选定的 在书信启示网上发布。 2011年5月10日,公司刑柱配偶、实践把持人沈有地位地位的人发表了CUS 2010年西方致富信,提名于 2010长年累月度配偶大相识程中累积而成关心大约西方繁荣TouchPlus书信公司一份期 权应激反应一块地(草复习草案提案)、论配偶大会对A股配偶的适合 大约公司一份选择权互相关系事项的建议、大约西方繁荣TouchPlus书信公司 三项暂时提案,上述的 该法案已在第五次关心经过。 2010年度生殖细胞的细胞质环行的详细材料: 一、相识聚集的基本境况: 1、相识会议召集人:董事会 2、相识工夫:2011 年 5 月 25 日午前 9:30 互联网使联播开票工夫:2011 年 5 月 24 日-2011 年 5 月 25 日。内部的,保证 下议院事务处置体系I的在线开票工夫 2011 年 5 月 25 日午前 9:30-11:30, 下半晌 13:00-15:00;保证交易税互联网使联播体系开票的详细工夫为 2011 年 5 月 24 日 15:00 至 2011 年 5 月 25 日 15:00 的任性工夫。 3、相识聚集得第二名:集市路途 3189 球体的大酒店 4、相识聚集方法:现场开票与网上开票相联合收割机 5、相识染指者: (一)表示保留或保存时用股权完全符合日 2011 年 5 日 20 下半晌关门工夫,公司合奏配偶在华记录。上述的公司合奏配偶有权 列席配偶大会,也可以付托代理人出席,配偶的代理人可能性不必要 是公司的配偶; (二)公司董事、监事、高级支撑权杖; (三)公司付定金保留的求婚者。 二、相识关心的事项: 1、《2010 董事会任务年度说,听取孤独董事年度说。 2、《2010 年度中西部及东部各州的县议会任务说》 3、《2010 年度说及摘要》 4、《2010 年度财务决算说》 5、《大约付定金保留公司 2011 年度审计机构的建议》 6、《2010 年度本钱公积金转增资本化及利润分派预案》 7、大约西方繁荣TouchPlus书信公司一份选择权应激反应一块地(草案复习稿)> 的建议》 一份选择权应激反应物体的确定根据和范畴 本一块地所触及的标的一份寻求的来源和总共 应激反应物体获授的一份选择权分派境况 一份选择权应激反应一块地的无效期、担保日、在手边期、切实可行的权日和禁售期 一份选择权的行权价钱或行权价钱的确定方法 应激反应物体获担保益、行权的术语 一份选择权应激反应一块地的修补方法和顺序 一份选择权奖学金获得者处置 公司执行一份选择权应激反应一块地的顺序、赋予一份选择权及应激反应物体行权的程 序 0 公司与应激反应物体各自的使参与义务 1 公司、应激反应物体产生异动时到何种地步引起一份选择权应激反应一块地 8、论配偶大会对A股配偶的适合司一份选择权应激反应一块地互相关系商定的 建议》 9、大约西方繁荣TouchPlus书信公司一份选择权应激反应一块地引起查核方法 (复习稿)〉的建议》 三、相识完全符合手续: 1、完全符合方法:现场完全符合、经过用字母标明或描绘方法完全符合; 2、完全符合工夫:这次配偶大会现场完全符合工夫范畴为 2011 年 5 月 23 日午前 9:00-11:30,下半晌 13:30-17:00; 3、完全符合得第二名:龙田路 190 号 2 号楼 3 障碍物相识室; 4、自然人配偶持地位证、配偶记述卡及持股使发誓,付托代理人本身 地位证、担保代表权、客户配偶记述卡及客户地位,公司配偶权益 本章营业执照硬拷贝、法定代理人担保书、参会权杖地位证完全符合手续; 5、上述的证明的原始的或硬拷贝可以,远离的的配偶可能性依赖于上述的 用用字母标明或描绘完全符合互相关系用纸覆盖,配偶应填写配偶完全符合表, 为了记录和鸣谢(只好在 2011 年 5 月 23 日下半晌 17:00 先前的服务业或描绘到公司,请注 明配偶大会。 6、列席现场的配偶和配偶代理人, 列席权杖的地位证和代表权。 四、使联播开票用手操作步骤 在这次配偶大会上,公司将为SHA布置在线开票平台,配偶可以经过这张卡。 用纸覆盖事务处置体系开票与使联播开票,使联播开票用手操作步骤详见附件三。 五、孤独董事征集代表权 比照奇纳证监会《股票上市的公司股权应激反应支撑方法(试用)》使担忧规则,上市公 司配偶大会关心一份选择权应激反应一块地,股票上市的公司孤独董事应征集 开票权。 如下,比照大约方法和静止人的付托,公司孤独董事李志平有地位地位的人 征询选举代表权,向配偶征询选举,详细材料请参阅公司公告 ORI孤独董事选举说。 假如公司配偶计划委任状 支中开票选举互相关系法案,请填写或 集合选举代表权,它将在记录使靠近日期前交付。 六、静止事项: 1、联系方法: 节目主持人:荣兴 沈彦飞 高敏 给打电话:021-64382978 描绘:021-64389508 2、相识估计将继续半晌。,大会代表流量、食宿费自理。 七、备查用纸覆盖 1、西方繁荣四分之一届另外的次终结 2、西方繁荣五届二次终结 3、大约累积而成西方繁荣书信股份有限公司。 2010 年度大会暂时提案函 附件: 1、配偶均摊完全符合表 2、《担保代表权》 3、《使联播开票用手操作步骤》 

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