股约分:切开股代码:600082编号:(临2013—023)

天津海泰科学与技术开展使参与使参与有限公司

第七届董事会第二十五次会公报

董事会和公司总体董事保障、给错误的劝告性断言或显著的错过,随着其愿意的的可靠性。、严格、信义承当个人和共同责任。。

天津海泰科学与技术开展使参与使参与有限公司(以下约分“公司”)于2013年5月24日以写方法向总体董、凑合着活下去者收回第七博第二十五次会布告,董事会第七次第二十五次会于5月3日集合。,会采取了表达方法,并作出了终结。。会应经过努力到达某事物8名董事。,致8位董事,全部的些人市长都插脚了谈论。,按照关心法度传唤的会、法规、体格细则和体格。会由董事长徐蔚莉夫人掌管,开票表决董事们小心的思索了运动,并称赞了以下的反:

一、发生着的委任董事会secretary 秘书的运动。

称赞委任Li Gang修饰为董事会secretary 秘书,任期与现行董事会相通。,连选可以复职。Li Gang修饰将正式实行董事会secretary 秘书做零工。,至此,公司董事长暂时挑起secretary 秘书做零工。。

公司的孤独董事小心的反省了BI。,董事会secretary 秘书该当有着供职资历。。Li Gang修饰将正式实行董事会secretary 秘书做零工。,至此,公司董事长暂时挑起secretary 秘书做零工。。董事会secretary 秘书任命、委任已使完满法律顺序。。董事会secretary 秘书有积年的任务经验。,专业教和知契合客人的需求,能胜任称呼委任任务。。称赞委任Li Gang修饰为董事会secretary 秘书。

Li Gang修饰的简历附呈。。

二、发生着的委任公司副总统的运动是。

称赞委任Li Gang、王伟民修饰是该公司的副总统。,任期与现行董事会相通。,连选可以复职。

公司的孤独董事小心的反省了BI。,吸引住较年长者凑合着活下去人员具有资历证明。较年长者凑合着活下去人员任命、委任已使完满法律顺序。。较年长者凑合着活下去人员有积年的客人凑合着活下去经验,专业教和知契合客人的需求,能胜任称呼委任任务。。称赞委任Li Gang、王伟民修饰是该公司的副总统。。

李刚、王伟民修饰的简历附呈。。

三、发生着的郭峰斌辞去C副总统的运动。

依据郭峰斌修饰的退职涂,我称赞郭峰斌修饰辞去副总统的做零工。。

董事会致谢郭峰斌修饰对C的奉献。。

四、我的爱人辞去公司副总统的运动。

依据我的爱人修饰的退职涂,称赞杨宾修饰因任务缘由辞去其所挑起的公司副总统做零工。

董事会对杨宾修饰供职公司副总统和谐为公司做出的奉献表现致谢。

五、谈论经过了《广告论我的爱人辞去公司董事做零工》。

依据我的爱人修饰的退职涂,我称赞我的爱人修饰的版本,他辞去公司董事做零工是因。

董事会致谢我的爱人修饰对公司的奉献。。

六、谈论经过了《发生着的徐蔚莉夫人辞去公司董事做零工的运动》。

依据徐蔚莉夫人本人所提退职涂,称赞徐蔚莉夫人因任务缘由辞去其所挑起的公司董事做零工。

董事会对徐蔚莉夫人供职公司董事和谐为公司做出的奉献表现致谢。

七、谈论经过了《发生着的徐蔚莉夫人辞去公司董事长做零工的运动》。

依据徐蔚莉夫人本人所提退职涂,称赞徐蔚莉夫人因任务缘由辞去其所挑起的公司董事长做零工。

董事会对徐蔚莉夫人供职公司董事长和谐为公司做出的奉献表现致谢。

八、发生着的宋可欣修饰获选为公司董事长的运动是。

精选的宋可欣修饰为第七届董事会主席,任期与现行董事会相通。,连选可以复职。

宋可欣修饰的简历附呈。。

九、该法案经过任命Liu Li夫人为首席落实官。。

装满公司第七届董事会董事的开,Liu Li夫人获选为第七届董事会董事。

公司的全部的孤独董事都表现了孤独性。,据以为,Liu Li夫人的简历正征求反。,装满的担心,未发存在《公司条例》规则不克不及充当董事的包围随着被中国1971证监会决定为义卖禁入者,并取缔还缺席破除的使适应。;其教环境、专业普遍的、任务经验和兴旺国家的能胜任董事的行使职责;前述的申请求职者已称赞并署名了一份声明书。,任命契合公司条例。、公司体格及另一个关心规则,它的资历是合法的。。董事会会传唤顺序、开票表决顺序契合关心法度规则。规则。规则。、法规的询问。称赞Liu Li夫人作为第七届董事会申请求职者。

Liu Li夫人的简历附呈。。

十、任命李刚修饰为公司董事的运动已获经过。。

装满公司第七届董事会董事的开,获选Li Gang修饰为第七届董事会董事。

公司的全部的孤独董事都表现了孤独性。,想想Li Gang修饰的履历表。,装满的担心,未发存在《公司条例》规则不克不及充当董事的包围随着被中国1971证监会决定为义卖禁入者,并取缔还缺席破除的使适应。;其教环境、专业普遍的、任务经验和兴旺国家的能胜任董事的行使职责;前述的申请求职者已称赞并署名了一份声明书。,任命契合公司条例。、公司体格及另一个关心规则,它的资历是合法的。。董事会会传唤顺序、开票表决顺序契合关心法度规则。规则。规则。、法规的询问。称赞Li Gang修饰作为第七届董事会的申请求职者。

十一、任命王伟民修饰为公司董事的运动是。

装满公司第七届董事会董事的开,精选的王伟民修饰为第七届董事会董事。

公司的全部的孤独董事都表现了孤独性。,想想王伟民修饰的履历表。,装满的担心,未发存在《公司条例》规则不克不及充当董事的包围随着被中国1971证监会决定为义卖禁入者,并取缔还缺席破除的使适应。;其教环境、专业普遍的、任务经验和兴旺国家的能胜任董事的行使职责;前述的申请求职者已称赞并署名了一份声明书。,任命契合公司条例。、公司体格及另一个关心规则,它的资历是合法的。。董事会会传唤顺序、开票表决顺序契合关心法度规则。规则。规则。、法规的询问。称赞王伟民修饰作为第七届董事会的申请求职者。

十二、发生着的集合第三次暂时股票扣留者大会的运动。

附:

宋可欣修饰的简历:

宋柯新,男,43岁,硕士,中共党员。教区牧师公司董事、落实监督者。天津海泰修建开展使参与有限公司董事落实监督者。,天津海泰修建切开使参与有限公司副总统、落实监督者,天津海泰环保科学与技术使参与有限公司董事长(兼任)。

Liu Li夫人简历:

刘莉,女,51岁,大专学历,较年长者政治组织安排或处理,中共党员。教区牧师天津市母公司党中央佣金、副总统。任天津新特党委办公室副船驶往、天津海泰实际情形母公司支书、天津海泰科学与技术开展使参与使参与有限公司党支部SEC、监事。

Li Gang修饰的简历:

李刚,男,39岁,博士,中共党员。教区牧师天津高新技术集团使参与有限公司副总统。,同时,他挑起天一使参与使参与有限公司的掌管。,Ltd天津海泰知产权耐用的使参与有限公司落实董事,天津新技术使参与有限公司掌管。,天津高新技术创业覆盖凑合着活下去使参与有限公司董事。,天津HTAC合资凑合着活下去佣金主席,天津海泰开创覆盖咨询使参与有限公司总监,天津海泰红至阴股权覆盖使参与有限公司董事。,天津中科遥感信息技术使参与有限公司总干事,天津博和利科学与技术使参与有限公司董事长。。HTC超导表达技术(天津)义卖监督者,现在称Beijing翔电子使参与有限公司店员安排或处理。

王伟民修饰的简历:

韦敏王,男,44岁,博士后,93俱乐部部件。天津海泰实际情形切开使参与有限公司副总统。天津海泰使参与集团使参与有限公司历任监督者。,河北修建集团使参与有限公司董事长店员。。

特别地布告。

天津海泰科学与技术开展使参与有限董事会

二5月31日13

股约分:切开股代码:600082编号:(临2013—024)

天津海泰科学与技术开展使参与使参与有限公司

发生着的2013年度第三名暂时股票扣留者

大会布告

董事会和公司总体董事保障、给错误的劝告性断言或显著的错过,随着其愿意的的可靠性。、严格、信义承当个人和共同责任。。

重要愿意的线索:

股票扣留者大会不供给身体开票。

公司股不关涉保障金市。、再融资事情

一、会的基本使适应

(1)股票扣留者大会

股票扣留者大会是2年度的第三次暂时股票扣留者大会。。

(二)股票扣留者大会传唤人

会传唤人:董事会。

(三)会日期、工夫

会日期、工夫:2013年6月17日(周一)午前10时。。

(四)会开票表决方法。

会开票表决方法:现场开票。

(五)遗址

会所在地:北楼1楼软件耐用的外包耐用的中心会室。

二、会谈论

1、谈论《发生着的徐蔚莉夫人辞去公司董事做零工的运动》;

2、发生着的我的爱人退职的运动的谈论;

3、发生着的任命Liu Li夫人为或康百克船驶往的运动的谈论;

4、发生着的任命Li Gang修饰挑起公司董事的运动的熟虑;

5、谈论《发生着的任命韦敏王修饰挑起公司董事申请求职者的运动》。

前述的谈论已在二十东非大裂谷谈论经过。,相干公报登载在上海贴壁纸演奏音乐供录制A,并在上海贴壁纸市所网站上发布。,这次股票扣留者大会会资料公司将于2013年6月7日在上海贴壁纸市所网站声称。

三、会插脚者

1、完全符合日期:2013年6月13日

对齐端日期15:00市完毕后在中国1971贴壁纸完全符合结算有限责任公司上海办事处完全符合在册的效用扣留者或其付托准许代理人。

2、公司董事、监事及另一个较年长者凑合着活下去人员。

3、公司用电话制造通知的作记录法律顾问。

四、会完全符合顺序

1、契合会制约的股票扣留者可于2 6月14日集合。:30-11:30,午后1:30-3:30)向公司覆盖和贴壁纸机关完全符合。,对齐股票扣留者可以经过一致或许肖像画法停止完全符合。。

2、普通的契合会询问的人首都带上身份证。、贴壁纸账或全部的权证明,被信托者该当扣留本人的身份证。、准许付托书、付托人的贴壁纸账和身份证;社团股票扣留者社团营业执照硬拷贝(W)、社团准许付托书、身份证完全符合。

五、另一个事项

1、触摸方法

触摸单位:天津海泰科学与技术开展使参与使参与有限公司覆盖贴壁纸

地址:北楼软件与耐用的外包工业基地18号,Hai Ta

邮递区号:300384

电话制造:022-85689999转8311、8306

肖像画法:022-85689868

触摸人:边静、李希欢

2、列席交通和抑制的股票扣留者,它将继续良久。。

特别地布告。

天津海泰科学与技术开展使参与有限董事会

二5月31日13

准许付托书

天津海泰科学与技术开展使参与使参与有限公司:

兹付托修饰(夫人)代表本单位(或本人)列席2013年6月17日集合的贵公司2013年第三次暂时股票扣留者大会,代表他们行使开票权。。

客户署名(盖印):被信托者署名:

客户身份证号码:被信托者的身份证号码:

扣留使参与的股票扣留者人数:客户股票扣留者存款:

付托日期:年月日

序号

运动

称赞

弃权

发生着的徐蔚莉夫人辞去公司董事做零工的运动

广告论我的爱人辞去公司董事做零工

任命Liu Li夫人为公司董事的提议

广告任命Li Gang修饰挑起公司董事

发生着的任命韦敏王修饰挑起公司董事申请求职者的运动

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择和竞争的反或保持的企图。,在这某方面的权利缺席对校长作出明白的象征。,被信托者有权依据本人的吸入开票。。

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