债券略号: 本色棉布开账目(601009),债券任命遗传密码 601009 编号: 临2014-010

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  颁布发表直觉届政务会第二十三届相遇后果

  特殊敏捷的:

  董事会和集体董事公约、给错误的劝告性州或大师放弃,其满足的的现实、诚实和完整性认为独特的和共同责任。

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司直觉届董事会第二十三倍的数相遇于二○一四年山楂属植物二十七日在公司总部四楼大相遇室聚集。林复董事长掌管了相遇。董事会相遇当然的11名董事列席,实践董事11 人,交流12名掌管及文书列席,服从公司条例和如此等等法度、规章、远远地的有关规定。相遇看重并付诸表决了顺风的提案:

  一、在附近陈设食宿本色棉布市第七届董事会董事攻读学位者的运动

  11票赞成;弃权0票;没开票支持。

  公司直觉届董事会任期服满。董事会陈设食宿王安电脑公司塔装配、阿尔弗雷德装配、徐一民装配和洪正贵装配是第七届董事会的四位攻读学位者,陈设食宿张元察装配、范庆武装配、范聪装配和朱进装配是,林复装配陈设食宿、胡胜荣装配和康策新装配是董事会第七届董事会的攻读学位者。

  二、在附近主编本色棉布市孤独董事赠物体系的运动

  11票赞成;弃权0票;没开票支持。

  三、在附近聚集本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司年度合伙大会的运动

  11票赞成;弃权0票;没开票支持。

  前述的主要的、这两项运动必要涉及公司年度合伙大会。

  以此方法流通的。

  本色棉布开账目感兴趣的事有限董事会

  2014年5月27日

  附件:

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司第七届董事会攻读学位者简历

  王安电脑公司涛 男,1961年2月bear的过去分词,奇纳国籍,本科,较年长者理财师。历任本色棉布市值得买的东西公司副总统、党委职业运动组织的行政管理员,本色棉布国际值得买的东西公司副总统,本色棉布值得买的东西执行干事、法定代理人。教区牧师本色棉布紫金值得买的东西归类感兴趣的事有限公司董事长、党委书记处,本色棉布市国家资产值得买的东西办理界分(归类)感兴趣的事有限公司董事长、党委书记处,本色棉布债券感兴趣的事感兴趣的事有限公司副董事长,紫金被信托者感兴趣的事有限公司董事长,本色棉布信息化值得买的东西界分感兴趣的事有限公司董事长,紫金财产保险感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事,联寿险感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事。,开账目董事。

  艾飞立 男,1957年9月bear的过去分词,法国国籍,博士。巴黎开账目亚洲部历任助理的,运营部副总统,亚洲率直的值得买的东西公司负责人,法国巴黎开账目值得买的东西者相干和财政信息技术掌管,法国巴黎开账目归类开展与财政执行政务会围攻,本色棉布班副总统。教区牧师法国巴黎开账目亚太传播开账目总统,开账目董事。

  徐一民 男,1962年8月bear的过去分词,奇纳国籍,硕士,较年长者理事会计师。原本色棉布高工研究院(600064,感兴趣的事有限执行干事。本色棉布高新技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司教区牧师董事长、党委书记处,本色棉布栖霞修建(600533,股吧)感兴趣的事感兴趣的事有限公司,本色棉布栖霞修建仙林感兴趣的事有限公司,新能源基金办理感兴趣的事有限公司董事,开账目董事。

  洪正贵 男,1955年12月bear的过去分词,奇纳国籍,本科,较年长者理财师。历任本色棉布军区物流部门生产办理部聚会办理在在长,浙江财经研究院兼任训练,福建东北药物治疗感兴趣的事有限公司董事长,金陵药物治疗品(000919,公司副董事长、执行干事,本色棉布医疗工业归类副总统,本色棉布药物治疗(600713),感兴趣的事有限公司中西部及东部各州的县议会主席。眼前专业献身于本色棉布新值得买的东西归类感兴趣的事有限公司,开账目董事。

  张远超 男,1952年7月bear的过去分词,奇纳国籍,硕士,较年长者理财师。历任本色棉布市修建局副局长、党组副书记处,奇纳修建开账目安徽省部门副总统、党委副书记处,奇纳修建开账目江苏省部门副总统、党委副书记处、总统、党委书记处,奇纳修建开账目江苏省部门较年长者专家。教区牧师江苏省人民政府参赞,禁令孤独董事。

  范卿午 男,1963年5月bear的过去分词,奇纳国籍,研究生的。历任奇纳债券训练中心副理事,奇纳电子信息产业归类公司总理财师,奇纳电子归类界分有限执行干事,兴业银行开账目(601166),股吧)董事。教区牧师富阳感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事长 ,禁令孤独董事。

  范聪 男,1962年9月bear的过去分词,奇纳国籍,博士,训练。本色棉布大学商研究院副教长、本色棉布大学商研究院党委书记处、本色棉布大学理财研究院院长、本色棉布大学学科部理事,本色棉布港(002040),感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事,江苏宁沪快车道感兴趣的事有限公司孤独董事,华泰债券感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事。教区牧师本色棉布大学商研究院常务副教长,本色棉布科出于动化归类感兴趣的事有限公司孤独董事,禁令孤独董事。

  朱增进 男,1964年3月bear的过去分词,奇纳国籍,硕士,二级参事。江苏世纪参事事务所历任合伙人、副理事,奇纳债券监视办理政务会创业板发审委职业运动组织的行政管理员。现为江苏世纪同仁(上海)参事事务所合伙人,禁令孤独董事。

  林复 男,1956年1月bear的过去分词,奇纳国籍,两年制专科学校,较年长者理事会计师。历任本色棉布市财政局预算司主任、副局长、处长、副局长。教区牧师本色棉布市国家资产值得买的东西办理局局长,开账目董事长、党委书记处。

  胡生龙 男,1963年5月bear的过去分词,奇纳国籍,本科,较年长者理财师。历任奇纳人民开账目本色棉布市部门办理部副理事、处长、副理事、党委职业运动组织的行政管理员 ,本色棉布市财政办副理事、理事、党组书记处。教区牧师禁令主席、董事。

  汤哲新 男,1960年5月bear的过去分词,奇纳国籍,硕士,较年长者理财师。历任禁令资产计划处副局长,义卖市场开发部副理事、处长,开展规划部执行干事。教区牧师开账目董事会书桌。

  前述的董事攻读学位者均未受到接管机构的处分。。

  债券略号: 本色棉布开账目 债券任命遗传密码: 601009 编号: 临2014-011

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇后果公报

  特殊敏捷的:

  中西部及东部各州的县议会和公司集体监事公约、给错误的劝告性州或大师放弃,其满足的的现实、诚实和完整性认为独特的和共同责任。

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇,于2014年5月27日午后以现场方法在公司总部聚集。相遇当然的七名监事列席,六名掌管,监事王辉荣离开及付托监事,相遇服从公司条例和如此等等法度、公司远远地及有关规定。董事会书桌、中西部及东部各州的县议会问询处理事列席了这次相遇。相遇由周小q装配提议并掌管,经列席相遇的监事仔细思索,付诸表决经过了顺风的后果:

  一、在附近陈设食宿第七届中西部及东部各州的县议会非工蚁监事的运动;

  付诸表决终于:赞成7票;弃权0票;没开票支持。

  直觉届中西部及东部各州的县议会任期服满。孙璐装配由公司中西部及东部各州的县议会陈设食宿、王华小姐为第七届董事会合伙监视攻读学位者;Ji Wen装配、姚文云小姐为第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

  二、在附近主编本色棉布市内幕监事限额体系的提议;

  付诸表决终于:赞成7票;弃权0票;没开票支持。

  由于提案需涉及公司年度合伙。

  以此方法流通的。

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年5月27日

  附件:

  第七届中西部及东部各州的县议会非工蚁监事攻读学位者简历

  孙鲁 男,1955年12月bear的过去分词,奇纳国籍,本科,理财师、较年长者政安排或处理。涟水机械厂历任工艺学家、安排或处理,涟水盟县委组织牧师、副书记处,淮阴比尔宣传部牧师、党组围攻、副书记处、青年联手Commander指挥员,淮阴市供销社党委书记处、副理事、理财师,淮阴市商局局长、党委书记处,淮阴市人民政府副书桌长,省经商厅社会商办理在在长,省经贸委义卖市场在在长,省国家资产经纪(界分)感兴趣的事有限公司董事、副总统、党委职业运动组织的行政管理员。教区牧师省国信资产办理公司副总统、党委职业运动组织的行政管理员。

  王华 女,1971年6月bear的过去分词,奇纳国籍,本科,理事会计师。历任本色棉布药物治疗财务审计部副干事、副干事、财务处干事,本色棉布医疗工业(归类)感兴趣的事有限公司副总统。教区牧师本色棉布纺织工业公司副总统、总理事会计师。

  一季一次地 男,1945年11月bear的过去分词。奇纳国籍,本科,注册理事会计师、较年长者理事会计师。本色棉布机床厂原厂长、总理事会计师,本色棉布市财政局副局长,本色棉布市理财政务会副理事,浦东开展开账目(600000,本色棉布部门副总统。

  姚文韵 女,1972年11月bear的过去分词,奇纳国籍,博士,训练。历任本色棉布财经大学财务系副理事。教区牧师本色棉布大学财务系理事。

  前述的监视攻读学位者均未受到监视处分。。

  债券略号: 本色棉布开账目 债券任命遗传密码: 601009 编号: 临2014-012

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  在附近聚集2013年度合伙大会的流通的

  特殊敏捷的:

  董事会和集体董事公约、给错误的劝告性州或大师放弃,其满足的的现实、诚实和完整性认为独特的和共同责任。

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下略号“公司”)直觉届董事会第二十三倍的数相遇决定于二O一四年六月二十日(星期五)以现场方法聚集2013年度合伙大会(以下略号“相遇”),详细事项流通的如次:

  一、聚集相遇基本处境

  (一)相遇:2013年度合伙大会

  (二)相遇会议召集人:董事会

  (3)相遇时期:2014年6月20日星期五午前9:00

  (四)相遇付诸表决方法:现场开票

  (五)相遇位置:江苏省本色棉布市闻着臭迹追288号公司总部四楼大相遇室

  二、相遇看重的事项

  (一)票据对价

  1、本色棉布开账目感兴趣的事有限董事会年度加工语句

  该运动已获公司直觉届董事会看重经过。,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  2、本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司中西部及东部各州的县议会2013年度加工语句

  该法案已由国际学生联手会第十三倍的数相遇看重经过。,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  3、本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度财务决算演说及2014年度财务预算预调

  该运动已获公司直觉届董事会看重经过。,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  4、本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司201年度利润分配预调

  该运动已获公司直觉届董事会看重经过。,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  5、本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度关系市专项演说

  该运动已获公司直觉届董事会看重经过。,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  6、一部分关系方估计日关系市限定

  该运动已获公司直觉届董事会看重经过。,公报《本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司在附近一部分关系方2014年度日常关系市估计限定的公报》(临2014-007)及董事会后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  7、由舆论决定本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司第七届董事会董事人选

  该项运动早已公司直觉届董事会第二十三倍的数相遇经过,后果公报详见2014年5月29日《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  8、由舆论决定本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司第七届中西部及东部各州的县议会非工蚁监事人选

  该项运动早已直觉届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇看重经过,后果公报详见2014年5月29日《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  9、主编本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事赠物体系

  该项运动早已公司直觉届董事会第二十三倍的数相遇看重经过,后果公报详见2014年5月29日《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  10、主编本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司内幕监事赠物体系

  该项运动早已公司直觉届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇看重经过,后果公报详见2014年5月29日《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  11、本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司从事2014年度财务演说审计理事会计事务所

  该运动已获公司直觉届董事会看重经过。,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  12、本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司从事2014年度内幕把持审计理事会计事务所

  该运动已获公司直觉届董事会看重经过。,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  13、本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会对监事履职处境的评价演说

  该法案已由国际学生联手会第十三倍的数相遇看重经过。,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  14、本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会对董事及较年长者办理参谋履职处境的评价演说

  该项运动早已直觉届中西部及东部各州的县议会第十四次相遇看重经过,后果公报详见《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》、上海债券市所网站()及公司网站。

  (二)如此等等事项

  孤独董事2013年度述职演说

  三、相遇列席靶子

  1、2014年06月13日(星期五)午后3:00上海债券市所A股市完毕时,在奇纳债券签到结算感兴趣的事有限公司公司签到在册的公司集体合伙均有权列席这次相遇;因故不克不及亲自列席相遇的合伙可使控制局势付托代理人列席(使控制局势付托书样式详见附件)相遇和参与付诸表决;

  2、公司董事、监事和较年长者办理参谋;

  3、公司留在心中的证据参事等如此等等互插参谋。

  四、相遇签到手段

  (一)非现场签到

  契合前述的列席环境的合伙如需参与这次合伙大会,可在2014年6月16日(周一)午后17:00前将下述签到填充物经过描绘、邮寄或专人送方法维修董事会问询处(江苏省本色棉布市闻着臭迹追288号公司总部21楼)。

  签到填充物:

  1、自然人合伙:证券存款卡和本身尊严证(或如此等等使发誓其尊严的无效证件)硬拷贝;付托代理人列席相遇的,需涉及写信使控制局势付托书(详见附件)、代理人无效尊严证件和证券存款卡硬拷贝。

  2、社团合伙:法定代理人列席相遇的,涉及社团单位营业执照、本身无效尊严证件和机构证券存款卡硬拷贝;付托代理人列席相遇的,须涉及社团单位营业执照、写信使控制局势付托书(详见附件)、代理人无效尊严证件和付托人机构证券存款卡硬拷贝。

  前述的填充物需合伙本身署名或覆盖单位威信。列席相遇时,应涉及前述的签到填充物的书写体铅字。

  3、签字回执(详见附件)。

  (二)现场签到

  签到时期:2014年06月20日(星期五)午前8:00-9:00;

  签到位置:江苏省本色棉布市闻着臭迹追288号公司总部四楼;

  签到填充物:需独力陈设经合伙本身署名或覆盖威信的满足的与非现场签到填充物一样的互插文献硬拷贝一份,并出示书写体铅字。

  五、如此等等事项

  (一)相遇痕迹方法:江苏省本色棉布市闻着臭迹追288号本色棉布开账目感兴趣的事有限董事会问询处(公司总部21楼);

  邮递区号:210008(来鸿请在信封上划出“合伙大会”字样);

  (二)使接触:陶爱民、于金龙;

  (三)痕迹用电话与交谈: 025-86775064 025-86775063;

  (四)痕迹描绘:025-86775054;

  (五)列席相遇参谋请于相遇开端前三十分钟内抵达相遇位置,列席这次相遇时请出示互插证件的书写体铅字(合伙账目卡、尊严使发誓、付托书等。;

  (六)参会参谋食宿费、交通及如此等等互插费由OneSel决定性的;

  (七)合伙大会相遇填充物请商量上海债券市所网站()和本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司网站()。

  以此方法流通的。

  本色棉布开账目感兴趣的事有限董事会

  2014年5月27日

  附件一:

  付托书

  我在此使控制局势 装配/小姐作为本身/本单位的代理人列席2014年06月20日聚集的本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度合伙大会,代表对立的事物行使付诸决议。

  议 案 名 称

  付诸表决用意

  赞成

  弃权

  支持

  1、在附近看重《本色棉布开账目感兴趣的事有限董事会年度加工语句》的运动

  2、在附近看重中西部及东部各州的县议会年度加工语句的运动

  3、在附近看重《本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度财务决算演说及2014年度财务预算预调》的运动

  4、在附近看重《本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司201年度利润分配预调》的运动

  5、在附近看重N公司关系市专项演说的运动

  6、在附近看重一部分关系方估计日关系市限定的运动

  7、在附近由舆论决定南美丽的事物第七届董事会董事的运动

  -

  (一)陈设食宿王安电脑公司涛装配为第七届董事会董事

  (2)陈设食宿阿尔弗雷德装配为公司第七届董事会董事

  (3)陈设食宿徐一民装配为公司第七届董事会董事

  (四)陈设食宿洪正贵装配为董事会第七届董事

  (5)陈设食宿张元察装配为公司第七届董事会孤独董事

  (6)陈设食宿范庆武装配为公司第七届董事会孤独董事

  (7)陈设食宿范聪装配为公司第七届董事会孤独董事

  (八)陈设食宿朱进装配为董事会第七届孤独董事

  (9)任命丛林 傅装配是本公司第七任董事。

  (10)陈设食宿胡生龙装配为公司第七届董事会董事

  (十一)陈设食宿康策新装配为公司第七届董事会董事

  8、在附近由舆论决定第七届中西部及东部各州的县议会非工蚁监事的运动

  -

  (一)陈设食宿孙 陆装配是公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

  (2)陈设食宿王 华小姐为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

  (3)陈设食宿Ji Wen装配为公司第七届中西部及东部各州的县议会内幕监事

  (四)陈设食宿姚文云小姐为公司第七届董事会内幕监事

  9、在附近主编本色棉布市孤独董事赠物体系的运动

  10、在附近主编本色棉布市内幕监事限额体系的提议

  11、在附近看重本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司从事2014年度财务演说审计理事会计事务所的运动

  12、在附近看重本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司从事2014年度内幕把持审计理事会计事务所的运动

  13、在附近看重《本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会对监事履职处境的评价演说》的运动

  14、在附近看重《本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会对董事及较年长者办理参谋履职处境的评价演说》的运动

  注::1、在前述的猜想中,第七项、八分之一项运动执行积聚开票制。详细操作详见公司《合伙大相遇事规则》互插规定。

  2、由于付诸表决用意,付托人可在赞成、弃权或支持栏中选择其一划“√”(第七项和八分之一项请依据公司《合伙大相遇事规则》,在每侯选耶稣基督项的赞成、弃权或支持栏中选择填列);假使付托人不作详细标示,作为代理人,他可以理智本身的祝福开票。。未填、错填、无法识别的笔迹,乐趣弃权;

  3、自然人合伙需署名,社团合伙需覆盖威信;

  4、本使控制局势书复本无效,本付托书无效期至这次相遇聚集之日止。。

  Princia署名(盖印): 客户端ID号:

  基金非常: 客户合伙账目:

  被指定人署名: 被指定人尊严证号码:

  付托日期:

  附件二:

  本色棉布开账目感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度合伙大会回执

  合伙姓名

  (社团合伙称呼

  合伙地址

  参与参谋姓名

  尊严证

  付托人

  尊严证

  持股数

  证券账目卡号

  使接触

  用电话与交谈

  描绘

  合伙署名(社团合伙盖印)

  年 月 日

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