董事会欢欢喜喜颁布发表于二零零九年绣线菊属植物十五个人组成的橄榄球队日进行之股东周年的大会,股东以开票方法产生经过二零零九年四月十五个人组成的橄榄球队日股东周年的大会关照呈载之缠住产生。

董事会亦欢欢喜喜颁布发表赵峰行医将自股东周年的大会重行选择为进行董事,王菁博士,张美人行医和胡行医将再次获选为孤独非进行董事D。。

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股东周年的大会开票产生

股东周年的大会缠住产生开票产生境遇呈载列举如下:

通过投票选出(手续费)

普通产生案同意反开票总额

1省览及思索表现方式二零零八年decorate 装饰三十621,848,5000621,848,500

第有一天完毕的审计兼并决算表和(1)

董事会和查账员流言蜚语

2宣派表现方式二零零八年decorate 装饰三十一日止621,896,5000621,896,500

年底股息(100%)(0%)

3(a)赵峰行医作为COM进行董事照准再次获选,957,50046,939,000621,896,500

()()

3(B)照准重行选择王菁博士为本公司孤独非进行619,748,5002,148,000621,896,500

董事()()

3(c)照准张美人行医改组为公司孤独董事,748,5002,148,000621,896,500

行董事()()

3(d)照准重行选择Hu Hu行医作为公司的孤独非EXE,748,5002,148,000621,896,500

董事()()

4授权证董事会决议工钱,896,5000621,896,500

酬,并照准、赵峰行医的确实与认可、王(100%)(0%)

井博士、张美人行医和Hu Hu行医的聘书

条目

5 DDT的重行预定?官黄晨方的会计学行动,896,5000621,896,500

董事会和董事会授权证公司的人数

6赋予公司董事的普通授权证。、发行489,854,500132,042,000621,896,500

或许以其余的方法处置朕的集市占有率。

7赋予本公司董事普通授权证以购回本公司621,896,5000621,896,500

养家费(100%)(0%)

8授权证第六产生击中要害578名董事。,866,50043,030,000621,896,500

公司够支付集市占有率的面值。

有权列席股东周年的大会及于会上开票同意或反缠住产生之有产者人养家费总额(「股数」):954,540,000股。股东不得陪伴股东周年的大会。。

概无若干人士就二零零九年四月十五个人组成的橄榄球队日刊发之通函布告本公司,表现开票同意若干产生或。

本公司之香港养家费过户死去工处香港中心论文死去股份有限公司乃作为股东周年的大会开票产生顺序之监票员。

董事会更动

改组监督者

于股东周年的大会股东经过重行选择赵峰行医为进行董事,王菁博士,张美人行医和胡皇行医作为孤独非进行董事的产生。按照香港助手公司(「联交所」)经常地须予述说的上市经常地(「上市经常地」),赵峰行医,王菁博士,张美人行医和胡行医的详细资料列举如下。:

赵峰进行董事

赵锋,赵行医,40岁,进行副总统兼进行董事,主管结派的全部的使接受任务。。赵行医有十年从一边至另一边的当权派凑合着活下去经验。,在相容1999结派以前,他曾在另一家国际自养有机体承担技术总监。、推销助手兼行政经理助手。自相容结派以后,赵行医做过卖主。、服务性的经理兼事实副行政经理。赵行医于1999年3月相容了该安排。,并于二零零六年decorate 装饰二十二分之一的获挑选为董事。

赵行医已与本公司于二零零六年decorate 装饰二十二分之一的订立彼作为进行董事的服务性的和约。服务性的和约截止期限为三年。,由二零零六年decorate 装饰二十二分之一的起失效,除非彼收回实足学期的全挂在脸上关照。按照和约服务性的期,赵行医每年的服务性的费大概是451元。,401元。而且,赵行医有权决议奖赏设想会决议。。董事会的薪酬是由于今天的集市全部的与会者。、我公司薪酬策略性、更确切地说,结派的作用和债务。

在刚过去的关照日,赵行医有产者一百一十万股采购权。而且,朱春亚夫人(朱夫人)有九十五个人组成的橄榄球队万个集市占有率得到或获准进行选择。朱夫人是赵行医的匹偶。,从此,赵行医被以为同意九十五个人组成的橄榄球队万的养家费。。除上述的局面外,按照SFO第十五个人组成的橄榄球队,赵行医不同意该公司的其余的养家费。。

赵行医也广州的关系公司,朕公司和Beij。、天津新泰汽车零配件股份有限公司、休闲健身中心闵桥汽车零配件股份有限公司、休闲健身中心民时期械股份有限公司、休闲健身中心闽海汽车零配件股份有限公司、武汉民晖汽车零配件股份有限公司、宁波民和汽车零配件股份有限公司、长春民仕汽车零配件股份有限公司、休闲健身中心以为汽车零配件股份有限公司和Jiaxin,并承担武汉民晖汽车零配件股份有限公司、宁波民和汽车零配件股份有限公司、长春民仕汽车零配件股份有限公司、休闲健身中心现在称Beijing大汽车零配件股份有限公司行政经理。

除上述的述说外外外外外,赵行医无在该公司或该结派的其余的身体部位供职。。除上述的述说外外外外外,赵行医和其余的董事、公司毕业班学生凑合着活下去层、与次要股东关系或控制权的孤独人士。除上述的述说外外外外外,赵行医并找错误香港上市的若干股票上市的公司的董事。。

除上述的述说外外外外,概无其余的若干按照上市经常地第(2)(h)–(2)(v)之必要条件而须予述说之要旨。作为进行董事,赵行医无其余的成绩要处置。。

王菁-孤独非进行董事

主桅,(王博士),54岁,于octanol 辛醇获挑选为本公司孤独非进行董事。王博士是哥伦比亚特区学院资金与国家的经济状况博士学位。,于堆、论文等资金界有产者多个毕业班学生邮寄。。他眼前在香港。

王博士已与本公司于二零零八年decorate 装饰一日订立彼作为董事的衔接函。服务性的和约将持续一年。。按照信,王博士每年的服务性的费大概是150港元。,000元,无权由受话人付费的若干可释放支配权的彩金。。董事会的薪酬是由于今天的集市全部的与会者。、我公司薪酬策略性、更确切地说,结派的作用和债务。

除上述的述说外外外外外,王行医无在该公司或该结派的其余的身体部位供职。。除上述的述说外外外外外,王行医和其余的若干一位董事肩并肩的。、公司毕业班学生凑合着活下去层、与次要股东关系或控制权的孤独人士。按照SFO第十五个人组成的橄榄球队,王行医无有产者该公司的养家费。。除上述的述说外外外外外,王行医还无适合香港股票上市的公司的董事。。除上述的述说外外外外,概无其余的若干按照上市经常地第(2)(h)–(2)(v)之必要条件而须予述说之要旨。无其余的关系王行医必要条件股东了解权的事项。

张美人-孤独非进行董事

张俪人,张行医,62岁,他于10月26日相容该公司承担孤独非进行董事。。彼于汽车、四十年从一边至另一边电子机器任务经验。,为了上海

张行医已与本公司于二零零八年decorate 装饰一日订立彼作为董事的衔接函。服务性的和约将持续一年。。按照信,张行医每年的服务性的费是港币150元。,000元,无权由受话人付费的若干可释放支配权的彩金。。董事会的薪酬是由于今天的集市全部的与会者。、我公司薪酬策略性、更确切地说,结派的作用和债务。

除上述的述说外外外外外,张行医未在本公司或本结派其余的身体部位公司承担邮寄。除上述的述说外外外外外,张行医是若干其余的公司的董事。、公司毕业班学生凑合着活下去层、与次要股东关系或控制权的孤独人士。按照SFO第十五个人组成的橄榄球队,张行医无有产者该公司的养家费。。张行医找错误香港股票上市的公司的董事。。除上述的述说外外外外,概无其余的若干按照上市经常地第(2)(h)–(2)(v)之必要条件而须予述说之要旨。张行医也不是必须了解其余的的事实。。

Hu Yan -孤独非进行董事

胡晃,胡行医,62岁,作为孤独非进行董事于1月1日相容本公司,20。加拿大和香港股票上市的公司会计学、公司谋划、当权派融资、使就职、在商议和行政界有积年的任务经验。。胡行医开腰槽舒利希的工商凑合着活下去硕士学位。。他也加拿大特许注册会计学师的较年长者身体部位。。胡行医自二零零零年直至二零零八年正三十一日退间歇期承担联交所上市之VODone股份有限公司(原Yanion国际持股公司)进行董事一职。眼前,胡行医承担恒鑫中国1971桩股份有限公司。,香港论文公司股票上市的公司,财务总监一职。

胡行医已与我公司签署董事疑妻记。。服务性的和约将于2009年12月31日逝世。,按照和约,胡行医每年的服务性的费是港币150元。,000元,董事会的薪酬是由于今天的集市全部的与会者。、我公司薪酬策略性、更确切地说,结派的作用和债务。

除上述的述说外外外外外,胡行医无在该公司或该结派的其余的身体部位供职。。除上述的述说外外外外外,胡行医于过往三年内未在其余的若干在香港联交所或海内上市的大众公司承担董事职,随着本公司的其余的董事。、毕业班学生凑合着活下去人员、大股东与桩股东当中不存在相关性。按照SFO第十五个人组成的橄榄球队;胡行医无有产者该公司的养家费。。除上述的述说外外外外,概无其余的若干按照上市经常地第(2)(h)–(2)(v)之必要条件而须予述说之要旨。无其余的与胡必要条件股东KN关系的事项。。就上述的全部的董事会股东周年的大会中选复职就不是若干其余的安排方式须布告股东。

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