公报日期:2018-06-23

2018最重要的届暂时同伙大会书信
土布

2018最重要的届暂时同伙大会书信

江苏红叶股份股份有限公司

最重要的届暂时同伙大会风尚及使担忧事项

现场讨论工夫:2018年6月29日午后14:00
把编排到广播网联播开票工夫: 使用上海股票市所网上开票体系,提议经过市体系开票平台。
开票的工夫是普通讨论当天的市日。,
即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台
的开票工夫为同伙大会传唤当天的9:15-15:00。

建筑工地会场:土布中华路50号红叶大厦12层讨论室
现场演示者:董事长吴廷昌有身份地位的人
现场风尚:

一、经理颁布发表传唤同伙大会。

二、经理颁布发表了质量鉴定试验的奏效。

三、选民决定和人数与应有的数量相符

四、同伙应一个接一个深思下列的向某人点头或摇头示意

董事决定移动

使用着的决定吴廷昌有身份地位的人为公司第九届董事会董事的向某人点头或摇头示意

移动决定张可有身份地位的人为第九届董事会局长

移动决定Wu Dong有身份地位的人为T公司第九届董事会局长

孤独董事决定移动

张杨有身份地位的人中选第九届董事会孤独董事

论蒋建华未婚妻作为孤独董事的孤独董事决定

鲍文冰有身份地位的人中选第九届董事会孤独董事

安排论决定监事

论顾坤根有身份地位的人作为第九级管理者的决定

论徐希鸿有身份地位的人作为第九级管理者的决定

决定赵坤未婚妻肩膀苏比第九局局长

2018最重要的届暂时同伙大会书信
五、同伙的发言和成绩
六、移动开票
七、颁布发表开票奏效
八、宣言法学家读出器法度意见书
九、董事在讨论记录及果断上签名
十、讨论完毕

2018最重要的届暂时同伙大会书信
目 录

使用着的决定董事的议 案 …… 4
孤独董事决定移动……6
使用着的决定监事的议 案 …… 8

2018最重要的届暂时同伙大会书信

向某人点头或摇头示意:

董事决定移动

公司八分之一届董事会董事任期已满,理性《公司条例》、《公司条例》的使担忧规定,需停止换届决定。公司第九届董事会由6名董事结合(朝内的孤独董事3名),经董事会名字委员资历审察,八分之一届董事会第三十一届讨论深思与PAS,赞同吴廷昌有身份地位的人、张可有身份地位的人、Wu Dong有身份地位的人是公司第九届董事会的申请求职者。。

使用着的决定吴廷昌有身份地位的人为公司第九届董事会董事的向某人点头或摇头示意

吴廷昌有身份地位的人:1960年7月将满,中共党员,研究生的,年长的会计人员。在职的江苏红叶股份股份有限公司党委秘书之职、董事长。江苏SoHo区优美的体型批有限责任公司原董事长。、党委副秘书之职、常务董事、党委委员,江苏宏业国际批股份有限公司董事长。、党委委员、副总统,江苏红叶股份股份有限公司董事,江苏工艺出口执行经理李助剂、副执行经理。

吴廷昌有身份地位的人和本公司用桩区分同伙无相干相干,责任持股效用。,它不睬受到奇纳证监会和O的处分。。

移动决定张可有身份地位的人为第九届董事会局长

张可有身份地位的人:1973年2月将满,中共党员,研究生的,EMBA,年长的国际商务师。在职的江苏红叶股份股份有限公司党委副秘书之职、董事、执行经理,江苏爱涛文化产业股份有限公司、江苏弘业(缅甸)实业股份有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际批股份股份有限公司党委委员、副执行经理,江苏苏豪设备股份有限公司董事长、执行经理,江苏苏豪国际批设备子公司部门管理人员、副执行经理。曾开腰槽2007年度江苏省优秀青年企业家标题。
张可有身份地位的人和本公司用桩区分同伙无相干相干,责任持股效用。,它不睬受到奇纳证监会和O的处分。。

2018最重要的届暂时同伙大会书信……
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